华测导航:第二届董事会第十六次会议决议公告

证券代码:300627 证券简称:华测导航 公告编号:2020-007 上海华测导航技术股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海华测导航技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议的通知于2020年3月23日以书面或电子邮件的形式发出,会议于2020年3月28日在上海市青浦区徐泾镇高泾路599号D座公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名,其中董事甘为民、沈云中、施俭以通讯表决方式出席会议。本次会议由公司董事长赵延平先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海华测导航技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议,以记名投票表决方式通过如下议案: 1、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于《全资子公司对外投资》的议案。 为增强公司在俄罗斯市场竞争力,抓住市场发展机遇,扩大公司规模,加强公司在海外市场的影响力,同意公司的全资子公司上海华测卫星导航技术有限公司(“华测卫星”)以3,267,054美元受让ВойничЭдуард Здиславович(“Войнич”) 和 Филиппов Михаил Викторович ( “Филиппов”) 持 有 的 Акционерного общества ?ПРИН?(“标的公司”) 共计86%股权,并与股东Войнич、Филиппов一同对标的公司等比例增资,华测卫星对标的公司的三年增资额共计1,982,300美元。 鉴于最近十二个月内,公司累计对外投资金额已达到公司最近一期经审计净 证券代码:300627 证券简称:华测导航 公告编号:2020-007 资产的10%以上,且尚未达到50%,因此本次对外投资事宜需提交董事会审议,无需提交股东大会审议。 三、备查文件 1、《上海华测导航技术股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》 特此公告 上海华测导航技术股份有限公司 董事会 2020年3月28日 (责任编辑:admin)